龙版传媒：龙版传媒关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告

　　证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-012 黑龙江出版传媒股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。
　　一、公司2021年度日常关联交易执行情况公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司和南方出版传媒股份有限公司下属子公司2021年度日常关联交易预计及实际执行情况如下：2021年度关联交易预计和执行情况统计表序号关联交易类别关联人2021年预计（万元） 2021年实际（万元） 预计金额与实际发生金额差异较大的原因1采购商品人民教育出版社有限公司3,900.004,868.98 主要系高中教材配套光盘增加所致2采购商品人教教材中心有限责任公司870.00811.29 3采购商品人民教育电子音像出版社有限公司1,340.00740.04 主要系人民教育出版社有限公司及其子公司业务调整所致4采购商品上海人教海文图书音像有限公司1.00 5采购商品广东南方传媒教育发展有限公司770.00803.01 6采购商品广东人民出版社有限公司2.00 7采购商品广东科技出版社有限公司5.002.91 8采购商品广东花城出版社有限公司1.00 9采购商品广东新世纪出版社有限公司1.000.07 10采购商品黑龙江朝.鲜民族出版社1.001.24 11采购商品高等教育出版社有限公司4.00 12采购商品语文出版社有限公司 0.66 13采购商品北京人教希望读者服务有限责任公司 3.53 14接受劳务黑龙江文盛后勤事务管理有限公司30.0044.30 15接受劳务黑龙江东北新媒信息技术有限公司16.005.25 16接受劳务黑龙江新媒体集团有限公司 10.33 17接受劳务黑龙江新版装饰工程有限责任公司 2.48 18接受劳务大庆市新华书店 1.21 小 计 6,941.007,295.30 1销售商品大庆市新华书店8780.0010,697.43 主要系开拓了新的销售市场所致2销售商品肇源县新华书店810.00716.82 3销售商品大庆市让胡路新华书店740.00752.80 4销售商品大庆市龙凤新华书店560.00500.25 5销售商品大庆市大同新华书店540.00314.58 6销售商品大庆市肇州县新华书店550.00 539.52 7销售商品林甸县新华书店310.00339.39 8销售商品大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店370.00386.69 9销售商品人民教育电子音像出版社有限公司280.00274.44 10销售商品广东新华发行集团股份有限公司23.008.16 11销售商品黑龙江朝.鲜民族出版社2.001.82 12销售商品中国教育图书进出口有限公司 0.05 13销售商品 黑龙江出版集团有限公司9.0021.04 提供劳务14 销售商品 提供劳务人民教育出版社有限公司850.001,571.74 主要系受托加工图书数量增加及纸张成本上涨所致15提供劳务黑龙江新媒体集团有限公司 37.74 16提供劳务黑龙江龙腾文化艺术有限公司 37.74 小 计 13,824.0016,200.21 1受托管理大庆市新华书店18.8718.35 2受托管理黑龙江朝.鲜民族出版社0.940.92 3房屋租赁黑龙江出版集团有限公司154.13154.13 4房屋租赁黑龙江出版集团有限公司30.2665.21 5归还资金大庆市大同新华书店 29.59 6归还资金大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店32.03 7归还资金大庆市龙凤新华书店 36.51 8归还资金大庆市让胡路新华书店 75.86 9归还资金大庆市新华书店 89.48 10归还资金大庆市肇州县新华书店 51.67 11归还资金林甸县新华书店 31.61 12归还资金肇源县新华书店 55.98 13拆入资金黑龙江出版集团有限公司 0.09 小 计 204.20641.43 二、公司2022年度日常关联交易预计情况公司2022年度日常关联交易预计情况如下：2022年度日常关联交易预计统计表序号关联交易类别关联人2022年预计（万元） 占同类业务比例（%） 年初至本年3月31日累计已发生交易金额2021年实际发生（万元） 占同类业务比例（%） 1采购商品人民教育出版社有限公司4,910.0066.93 1,567.454,868.9866.74 2采购商品人教教材中心有限责任公司820.0011.18256.48811.2911.12 3采购商品人民教育电子音像出版社有限公司750.0010.22350.35740.0410.14 4采购商品广东南方传媒教育发展有限公司800.0010.91257.72803.0111.01 5采购商品广东新世纪出版社有限公司 0 0.070.00 6采购商品广东科技出版社有限公司3.000.040.142.910.04 7采购商品语文出版社有限公司0.500.010.090.660.01 8采购商品北京人教希望读者服务有限责任公司3.000.04 3.530.05 9采购商品黑龙江朝.鲜民族出版社1.000.01 1.240.02 10接受劳务黑龙江文盛后勤事务管理有限公司45.000.6112.244.300.61 11接受劳务大庆市新华书店1.000.010.921.210.02 12接受劳务黑龙江东北新媒信息技术有限公司0 5.250.07 13接受劳务黑龙江新版装饰工程有限责任公司3.000.04 2.480.03 14接受劳务黑龙江新媒体集团有限公司 10.330.14 小 计 7,336.50100.002,445.357,295.30100.00 1销售商品大庆市新华书店10,220.0066.09 2,250.6110,697.43 66.03 2销售商品肇源县新华书店680.004.40 220.26716.82 4.43 3销售商品大庆市让胡路新华书店720.004.66 298.65752.80 4.65 4销售商品大庆市龙凤新华书店480.003.10 178.36500.25 3.09 5销售商品大庆市大同新华书店300.001.94 107.77314.58 1.94 6销售商品大庆市肇州县新华书店520.003.36 200.09 539.52 3.33 7销售商品林甸县新华书店320.002.07 132.04339.39 2.10 8销售商品大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店370.002.39 136.09386.69 2.39 9销售商品人民教育电子音像出版社有限公司270.001.75 129.98274.44 1.69 10销售商品广东新华发行集团股份有限公司6.000.04 8.16 0.05 11销售商品 人民教育出版社有限公司1,560.0010.09 7.61,571.74 9.70 12销售商品黑龙江朝.鲜民族出版社 0.00 1.820.01 13销售商品中国教育图书进出口有限公司0.00 0.050.00 14 销售商品 提供劳务黑龙江出版集团有限公司17.000.11 0.921.04 0.13 15提供劳务黑龙江新媒体集团有限公司 37.740.23 16提供劳务黑龙江龙腾文化艺术发展有限公司 37.74 0.23 小 计 15,463.00100.003,662.3516,200.21 100.00 1受托管理大庆市新华书店18.357.696.1218.352.86 2受托管理黑龙江朝.鲜民族出版社0.920.390.310.920.14 3房屋租赁黑龙江出版集团有限公司154.1364.5938.53154.1324.03 4房屋租赁黑龙江出版集团有限公司65.2127.3320.5565.2110.17 5归还资金大庆市新华书店 89.4813.95 6归还资金大庆市大同新华书店 29.594.61 7归还资金大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店 32.034.99 8归还资金大庆市龙凤新华书店 36.515.69 9归还资金大庆市让胡路新华书店 75.8611.83 10归还资金大庆市肇州县新华书店 51.678.06 11归还资金林甸县新华书店 31.614.93 12归还资金肇源县新华书店 55.988.73 13拆入资金黑龙江出版集团有限公司 0.090.01 小 计 238.61100.0065.51641.43 100.00 三、关联方介绍和关联关系上述关联方中，黑龙江出版集团有限公司为公司的控股股东，其余企业均为公司控股股东黑龙江出版集团有限公司或股东中国教育出版传媒股份有限公司、南方出版传媒股份有限公司下属子公司。
　　详见下表：龙版传媒2021年度日常关联交易关联方基本情况关联人2021年度总资产（万元） 2021年度净资产（万元） 2021年度营业收入（万元） 2021年度净利润（万元） 数据是否经审计（是或否） 注册地法定代表人注册资本（万元） 主营业务范围企业性质关联关系人民教育出版社有限公司987,084.53800,329.33345,571.74105,677.84否北京黄强215,500.00教育类教材出版、发行有限责任公司股东中教股份子公司人教教材中心有限责任公司343,215.23253,886.50171,228.9936,058.19否北京张廷凯115,211.20 图书零售、本版批发、人教社文字出版物的出版服务有限责任公司股东中教股份子公司人民教育电子音像出版社有限公司166,541.98141,177.3455,635.4313,935.60否北京郑旺全50,909.26 出版基础教育类音像制品及电子出版物有限责任公司股东中教股份子公司广东南方传媒教育发展有限公司25,048.26（2021前三季度数据） 10,333.57 （2021前三季度数据） 16,938.99 （2021前三季度数据） 1,319.93 （2021前三季度数据） 否广州黄文生1000 教材和教辅图书的研究开发有限责任公司股东南方传媒子公司广东新世纪出版社有限公司未披露未披露未披露未披露不适用广州陈少波1536.44图书出版有限责任公司股东南方传媒子公司广东科技出版社有限公司未披露未披露未披露未披露不适用广州严奉强1500图书出版有限责任公司股东南方传媒子公司语文出版社有限公司60,730.7443,823.6916,656.91290.77否北京谷新矿24,030.00 《语文建设》、《语言文字报》出版、语文教辅及工具书出版、发行有限责任公司股东中教股份子公司北京人教希望读者服务有限责任公司6,794.77 -534.143,499.1610.02否北京罗音500.00 销售公开发行的国内版书刊及电子出版物；零售音像制品有限责任公司股东中教股份子公司黑龙江朝.鲜民族出版社未披露未披露未披露未披露不适用哈尔滨刘相海1940图书出版事业单位受同一母公司控制黑龙江文盛后勤事务管理有限公司3,149.99 -2,885.95321.00 -533.78是哈尔滨沈友利310后勤事务管理有限责任公司受同一母公司控制大庆市新华书店9,966.17 -975.8112,883.2774.70是大庆赵庆博661出版物零售股份合作制公司受同一母公司控制黑龙江东北新媒信息技术有限公司157.45 -165.65144.57 -83.93是哈尔滨崔影欣200信息技术服务有限责任公司受同一母公司控制黑龙江新版装饰工程有限责任公司72.73 -214.907.460.59是哈尔滨王臣880装饰工程服务有限责任公司受同一母公司控制黑龙江新媒体集团有限公司1,837.761,664.09455.94 -32.64是哈尔滨单志远3000新媒体运营有限责任公司受同一母公司控制肇源县新华书店2,085.411,222.472,658.8194.11是大庆周力南30 出版物零售股份合作制公司受同一母公司控制大庆市让胡路新华书店4,719.62718.922,482.881.27是大庆叶宏75 出版物零售股份合作制公司受同一母公司控制大庆市龙凤新华书店1,038.78557.641,608.4056.59是大庆陈秀梅30 出版物零售股份合作制公司受同一母公司控制大庆市大同新华书店861.51657.371,345.3725.84是大庆张百忠30出版物零售股份合作制公司受同一母公司控制大庆市肇州县新华书店2,184.531,216.611,974.5441.72是大庆郑洪专30出版物零售股份合作制公司受同一母公司控制林甸县新华书店646.54325.631,113.34 -27.65是大庆张广平30出版物零售股份合作制公司受同一母公司控制大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店418.43288.211,209.5435.77是大庆曲海峰30出版物零售股份合作制公司受同一母公司控制广东新华发行集团股份有限公司未披露未披露未披露未披露不适用广州蒋鸣涛30227.99图书零售有限责任公司股东南方传媒子公司中国教育图书进出口有限公司150,555.9634,540.73162,081.493,289.77不适用北京王建新20336出版进出口有限责任公司股东中教股份子公司黑龙江出版集团有限公司178,020.12174,068.341,871.57 -1,030.17是哈尔滨李久军50000资产管理与投资有限责任公司控股股东黑龙江龙腾文化艺术发展有限公司2,278.28980.5449.50 -7.53是哈尔滨王永吉1000文化艺术发展有限责任公司受同一母公司控制－9－ 四、关联交易的定价原则和依据 根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方均以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项不会对本公司生产经营构成不利影响。
　　五、关联交易的目的和对公司的影响 上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。
　　公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。
　　六、独立董事意见 公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2021年度发生的日常性关联交易情况与2022年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　七、审议程序 该日常性关联交易经2022年4月25日召开的公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。
　　董事会关联董事李久军、曲柏龙、张立新、金海滨、孙福军、刘超回避表决，非关联董事冯向辉、窦玉前、王永德一致表－10－ 决通过。
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